Особенности мошенничества в сфере предпринимательства
Предпринимательская деятельность является комплексом различного рода мероприятий, основной целью которых является получение дохода от осуществления каких-либо видов работ, поставок товара и т. д. Хищение имущества, совершённое обманным путём в сфере предпринимательства, карается статьёй 159.5 УК РФ.
Условия и суть предпринимательского мошенничества
Основными условиями для применения статьи 159.5 УК РФ являются:
- умышленное неисполнение обязанностей, предусмотренных заключённым договором;
- прошедшее процедуру официальной регистрации лицо, являющееся предпринимателем (в любой форме), является совершеннолетним и ему исполнилось 16 лет;
- трудовые отношения между потерпевшим и преступником были официально зарегистрированы посредством соответствующего договора;
- во время заключения договора злоумышленник в принципе не собирался как-либо выполнять свои законные обязанности в принципе.
Примером мошенничества в сфере предпринимательства может служить следующая ситуация:
- Предприниматель оформляет договор на поставку какого-либо товара на условиях предоплаты.
- Предприниматель заранее понимал, что не сможет осуществить поставки либо даже не пытался этого сделать с целью похитить предварительно уплаченные средства.
- В процессе сделки он берёт денежные средства, но не предоставляет товар и пытается скрыть это многими способами, постоянно пытается перевести ответственность на третьих лиц и т. д.
В данном видео выступает юрист, отвечающий на значимые вопросы по теме квалификации данного злодеяния.
Какие бывают виды и способы мошенничества?
Существует обширное количество самых разнообразных способов воплотить предпринимательское мошенничество в жизнь:
- Умышленное превышение имеющихся у руководителя возможностей путём подписания документов, на визирование (заверение документов официальным лицом) которых у предпринимателя нет полномочий. Либо другие причины, когда соответствующие обязательства не могут быть воплощены в жизнь (при наличии злого умысла в этих поступках).
- Оформление договора, содержащего в себе некоторые особенности, благодаря которым руководитель освобождается от исполнения части или всех свои исполнительных обязанностей по псевдозаконным причинам.
- Приписывание работ, которые не были выполнены по факту, товаров или услуг, которые не поставлялись клиенту.
- Заём, полученный в каком-либо финансовом учреждении обманным путём: без залога как такового или под крайне низкий, ничем не обусловленный, процент.
- Предоставление займов, имеющих в себе скрытые платежи, значительно ухудшающие официальные условия.
Наличие хотя бы одного из указанных обстоятельств прямо говорит о составе преступления по статье «Мошенничество».
Доказательства преступления, заявление о мошенничестве
Подтвердить наличие состава уголовного преступления возможно лишь при качественной и тщательной проверке финансовой и хозяйственно-экономической деятельности организации независимыми экспертами. Ключевым фактором, доказывающим необоснованные действия со стороны предпринимателя, является безосновательность принимаемых финансовых решений. Искать подобные доказательства необходимо в бухгалтерских реестрах и договорах с партнёрами/кредиторами.
Любое лицо, получившее конкретный ущерб от действий преступника-предпринимателя, может рассчитывать на защиту своих прав от органов правопорядка. Но для этого необходимо написать соответствующее заявление (скачать заявление) и предпринимать следующие действия:
- Подать обращение в отделение полиции по месту деятельности недобросовестного предпринимателя либо по месту проживания с заранее составленным заявлением.
- Если требуется подтверждение мошеннических действий со стороны предпринимателя, может понадобиться осуществить соответствующую проверку. Для этого с подобным запросом нужно обратиться в органы прокуратуры.
- Имея доказательства состава преступления, определив лицо, которое должно понести наказание за совершённое преступление, и проведя досудебную процедуру, основная цель которой произвести попытку претензионного решения возникнувшего конфликта, можно обращаться в суд. Уже имея на руках подготовленное исковое заявление.
Сам документ необходимо составлять, учитывая стандартные правила:
1. В правом верхнем углу указывается информация об адресате:
- должность руководителя;
- полное название государственного органа, куда будет подаваться заявление;
- ФИО адресата (руководителя отдела).
2. Чуть ниже указывается информация о заявителе (или его уполномоченном представителе):
- ФИО;
- точный адрес проживания;
- телефонный номер для обратной связи.
3. Далее по центру листа под заголовком «Заявление» пишутся:
- обстоятельства произошедшего, учитывая все важные события и какие-либо взаимодействия с лицом, обвиняемым в мошенничестве;
- какие-либо доказательства преступления злоумышленника;
- любая имеющаяся на руках документация и свидетельства, которые могут помочь в классификации преступления.
4. Следом обозначается конкретная просьба:
- возместить ущерб;
- провести проверку;
- привлечь к уголовной ответственности и т. д.
6. В конце основной части необходимо перечислить находящиеся на руках приложения.
7. В самом низу, справа, ставится подпись от руки и проставляется дата.
Ответственность за мошенничество в предпринимательской сфере
За имитацию коммерческой деятельности со злым умыслом как ИП, так и юридическому лицу грозит уголовная ответственность по:
- ст. 159.5 УК (причинение значительного ущерба; штраф 300 тыс. руб. или лишение свободы до 5 лет);
- ст. 159.6 УК (совершённое в крупном размере; штраф 100-500 тыс. руб. или тюремное заключение до 6 лет);
- ст. 159.7 УК (в особо крупных размерах; тюремный срок до 10 лет со штрафом 1 миллион руб.).
Немало обманутых кредиторов и клиентов игнорируют обращение в полицию, т. к. считают это бессмысленным. Такая позиция абсолютно неправильная, и при любом виде мошенничества необходимо до последнего бороться за справедливое наказание для преступника. В ходе судебного процесса можно не только возместить ущерб, но и получить хорошую компенсацию.
